河南村鎮(zhèn)銀行“身影老總”呂奕:涉幾起金融業(yè)官員落馬高官案
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罪因涉嫌運用村鎮(zhèn)銀行執(zhí)行系列產(chǎn)品比較嚴重違法犯罪。
徐某到底是誰?為什么400億金融案件身后,牽扯幾十家企業(yè)卻找不著他的足跡?他現(xiàn)在人又在什么地方?
借雞生蛋掙到第一桶金,永居愛沙尼亞
依據(jù)好幾家新聞媒體,徐某真名字叫做呂奕,家鄉(xiāng)是河南南陽市。但是在公布方式,卻不容易尋找相關呂奕的信息。
有媒體采訪了十多名河南本地人士,包含長住河南南陽市的人士,但被訪者均表示先前并沒有聽說過這人,僅僅在事情暴發(fā)后才有一定的了解,乃至連呂奕家鄉(xiāng)河南鎮(zhèn)平縣的若干名人士也表明未聽說過這人。
依據(jù)警情通報和新聞媒體調(diào)研,呂奕是河南新財富集團公司實際控制人,但在工商局備案的信息中卻并沒名叫呂奕的人士。
一位曾與其說有業(yè)務往來的河南金融行業(yè)人士向媒介表露,呂奕出生于1974年,其將自身的國藉遷往了愛沙尼亞,并簡單自我介紹為利比里亞駐中國商務項目投資意味著、愛沙尼亞阿芙羅賽達項目投資集團總裁。
呂奕的第一桶金來源于高速路。2003年9月26日,河南蘭考縣到沈丘的蘭尉快速宣布奠基石,承包單位蘭尉快速開發(fā)有限公司身后的實際控制人,恰好是呂奕。
這一條61千米的快速,總投資24億人民幣,呂奕也獲得了道路30年的收費權(quán)。為了更好地股權(quán)融資,呂奕把高速收費權(quán)質(zhì)押給金融機構(gòu),貸到了鋪路的資產(chǎn),以后,又把在其中一部分資產(chǎn)用以入股金融企業(yè),然后再把金融企業(yè)的股份抵押融資,就是這樣,呂奕依次入股了中國許多城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和村鎮(zhèn)銀行。
依據(jù)裁判文書網(wǎng)的一份判決表明,蘭尉快速開發(fā)有限公司于2004年至2005年期內(nèi),運用蘭尉快速收費權(quán)給予抵押擔保,分6次向工行打開金明池分行借款11億人民幣,合同號各自為:2004年汴工金融機構(gòu)項字第001號、2005年汴工金融機構(gòu)項字第001號、002號、003號、004號、005號。
自此,伴隨著河南新財富集團公司的持續(xù)擴大,呂奕根據(jù)申請注冊的一百多家影子公司最少控制了13家之上的城市商業(yè)銀行和村鎮(zhèn)銀行。
數(shù)次發(fā)生在判決中,疑已前去國外
公布信息表明,河南新財富集團公司成立于2011年7月中下旬,注冊資金1.16億人民幣,公司法人為余澤峰,占股比例80%,普通合伙人林恒森持倉20%,企業(yè)經(jīng)營范圍包含對實業(yè)投資、企業(yè)融資與管理方法。該企業(yè)已經(jīng)在2022年2月10日銷戶。
在河南新財富集團公司滲入的金融機構(gòu)股東名單里,基本上從沒發(fā)生過呂奕的名稱。他的真相,最后發(fā)生在一些人民法院的裁決書中。
鄭州中級人民法院曾在2018年9月20日做出的刑事判決書中公布,呂奕為尋找借款,曾向鄭州市銀行副行長喬均安貸款900多萬元,后面為獲得大量借款,又賄賂2300多萬元。并且兩個人還一起開始了吃利差的買賣,由喬均安承擔解決金融機構(gòu)準許,呂奕貸款后再放款給一些關聯(lián)企業(yè)。
在這一份裁決書里,呂奕的身分是新財富集團總裁。2017年11月15日,經(jīng)河南省檢察院確定,喬均安涉嫌犯貪污罪于同一天被鄭州市公安局執(zhí)行逮捕。
2017年,由于一筆借款并沒有根據(jù),呂奕向自身的合作伙伴林樂平明確提出,將林集團旗下50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給蘭尉快速,再為此向恒泰銀行申請貸款35億。曾任恒豐銀行老總的蔡國華親身對該筆借款開信號燈,直至蔡國華落馬高官,該筆借款都沒有償還。而把股份出借呂奕的林樂平,還因職務侵占被送進牢房。
2022年2月,中國銀監(jiān)會副書記蔡鄂生因瀆職罪被調(diào)研,呂奕曾協(xié)助調(diào)查,自此疑離開中國前去國外。
就在河南一部分村鎮(zhèn)銀行發(fā)生風險性前夜,2022年4月15日,廣州中級法院公布的一則不起眼的公示表露了呂弈更多的是信息:華商匯供應鏈(廣州市)有限責任公司以合同糾紛案的為名,提起訴訟鄭州維都新能源科技有限責任公司、王鋆鋒、呂奕、鄭州錦鈞貿(mào)易有限公司、石家莊樂城藝術(shù)創(chuàng)意國際貿(mào)易城開發(fā)有限公司、河南世紀陽光實業(yè)公司發(fā)展有限公司。公示表明,“因為你方其他方式?jīng)]法送到”,這一狀況或說明一部分被上訴人很可能此時已“失去聯(lián)系”。
據(jù)《證券市場紅周刊》報導,現(xiàn)階段呂弈在海外以“久安電視機國際性傳媒集團”董事長的名號公布主題活動。2022年3月,在網(wǎng)上發(fā)生名為《聯(lián)合國新媒體久安電視國際傳媒理事長呂奕向全世界講好“中國故事”》的文章內(nèi)容,原文中稱“2021年,呂奕老先生入選久安電視機國際性傳媒集團新一屆董事長”。